{"id":6622,"date":"2022-02-22T22:23:47","date_gmt":"2022-02-22T22:23:47","guid":{"rendered":"https:\/\/lluislaw.com\/?p=6622"},"modified":"2025-12-17T01:44:47","modified_gmt":"2025-12-17T01:44:47","slug":"cheques-sin-fondos-en-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/","title":{"rendered":"Cheques sin fondos en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"\n<p>Ya sea que haya sido acusado de emitir cheques sin fondos en los Estados Unidos o que recibi\u00f3 un &#8220;cheque que rebota&#8221;, estamos en capacidad de ayudarle.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-vivid-cyan-blue-color has-css-opacity has-vivid-cyan-blue-background-color has-background\"\/>\n\n\n\n<p>Nuestros <a href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/abogados-de-inmigracion-en-los-angeles\/\">abogados criminalistas en Los \u00c1ngeles<\/a> tienen m\u00e1s de 50 a\u00f1os de experiencia combinada tratando estos asuntos. 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wp-element-button\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/contacto\/\" style=\"border-radius:50px;color:#ffffff;background-color:#1f51ff\">Podemos Ayudarlo<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">\u00cdndice de Contenidos<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/#Que_hacer_si_me_dan_cheques_sin_fondos_en_Los_Angeles_o_en_el_resto_de_California_Estados_Unidos\" >Qu\u00e9 hacer si me dan cheques sin fondos en Los \u00c1ngeles o en el resto de California, Estados Unidos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/#%C2%BFComo_se_configura_el_delito_de_fraude_con_cheques_sin_fondos_en_Estados_Unidos\" >\u00bfC\u00f3mo se configura el delito de fraude con cheques sin fondos en Estados Unidos?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/#%C2%BFQue_se_considera_fraude_con_cheques_en_California\" >\u00bfQu\u00e9 se considera fraude con cheques en California?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/#Delitos_relacionados_con_los_cheques_sin_fondos\" >Delitos relacionados con los cheques sin fondos<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/#Elementos_de_prueba_para_establecer_el_delito_de_fraude_con_cheques\" >Elementos de prueba para establecer el delito de fraude con cheques<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/#%C2%BFComo_se_castiga_el_fraude_con_cheques_sin_fondos_en_California_Estados_Unidos\" >\u00bfC\u00f3mo se castiga el fraude con cheques sin fondos en California, Estados Unidos?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/#Posibles_defensas_contra_una_acusacion_de_fraude_con_cheques\" >Posibles defensas contra una acusaci\u00f3n de fraude con cheques&nbsp;<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/#Elementos_para_probar_que_no_cometio_un_delito_con_cheques\" >Elementos para probar que no cometi\u00f3 un delito con cheques<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/cheques-sin-fondos-en-estados-unidos\/#Consejos_para_evitar_estafas_con_cheques_sin_fondos_en_Estados_Unidos\" >Consejos para evitar estafas con cheques sin fondos en Estados Unidos<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Que_hacer_si_me_dan_cheques_sin_fondos_en_Los_Angeles_o_en_el_resto_de_California_Estados_Unidos\"><\/span>Qu\u00e9 hacer si me dan cheques sin fondos en Los \u00c1ngeles o en el resto de California, Estados Unidos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>El delito de emitir o usar cheques sin fondos est\u00e1 previsto en el <a href=\"https:\/\/leginfo.legislature.ca.gov\/faces\/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PEN&amp;sectionNum=476a.\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">C\u00f3digo Penal 476(a) de California.<\/a> La ley sanciona a las personas que:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Escriben y\/o entregan un cheque sin respaldo.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>A pesar de saber de antemano que el cheque no dispone de los fondos suficientes en el banco para ser cobrado.<\/li>\n\n\n\n<li>Con la clara intenci\u00f3n de cometer un fraude.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Si usted fue v\u00edctima de esta modalidad de fraude puede intentar una demanda contra la persona que cometi\u00f3 el delito.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text alignwide is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"332\" src=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/abogados-experiencia-criminales.jpg\" alt=\"abogados con experiencia en delitos criminales\" class=\"wp-image-2857 size-full\" srcset=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/abogados-experiencia-criminales.jpg 800w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/abogados-experiencia-criminales-300x125.jpg 300w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/abogados-experiencia-criminales-768x319.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p class=\"has-medium-font-size\"><em>P\u00f3ngase en contacto con alguno de nuestros abogados expertos en casos de cheques sin fondos en Estados Unidos y le diremos qu\u00e9 hacer. Si tenemos un caso, podemos recuperar su dinero.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_se_configura_el_delito_de_fraude_con_cheques_sin_fondos_en_Estados_Unidos\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo se configura el delito de fraude con cheques sin fondos en Estados Unidos?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>La elaboraci\u00f3n, posesi\u00f3n con fines de uso y el uso de cheques falsos en EE. UU. se considera delito. Este delito se constituye con la sola intenci\u00f3n de cometerlo. Por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un comprador paga con un cheque un traje y la tienda detecta que no tiene fondos.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Una persona intenta cobrar un cheque en un banco o cualquier otro establecimiento a sabiendas de que su cuenta bancaria tiene un sobregiro; o<\/li>\n\n\n\n<li>Emitir un cheque de una cuenta bancaria que ya ha sido cerrada.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#eeeeee\">Si la parte acusadora demuestra la intenci\u00f3n del emisor de cometer el fraude de cheques sin fondos, el acusado ser\u00e1 condenado. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#eeeeee\">Sin embargo, elaborar o alterar un cheque con datos falsos no es un delito en s\u00ed mismo. Lo que configura el delito es la firma del documento e intentar cobrarlo o pagarlo. De all\u00ed deriva realmente la responsabilidad penal.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_se_considera_fraude_con_cheques_en_California\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 se considera fraude con cheques en California?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Las leyes de California tipifican como delictual en un cheque:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Falsificarlo en su totalidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Firmar con un nombre inventado o ficticio.<\/li>\n\n\n\n<li>Alterar o modificar la fecha o la suma original.<\/li>\n\n\n\n<li>Alterar o modificar el nombre del beneficiario original.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Modificar el n\u00famero de ruta del cheque.<\/li>\n\n\n\n<li>Elaborar un cheque y falsificar la firma del emisor.<\/li>\n\n\n\n<li>Escribir un nombre de banco falso en el cheque.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/476a-pc-cheques-sin-fondos-california.jpg\" alt=\"476a pc cheques sin fondos en california\" class=\"wp-image-6623\" srcset=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/476a-pc-cheques-sin-fondos-california.jpg 800w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/476a-pc-cheques-sin-fondos-california-300x200.jpg 300w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/476a-pc-cheques-sin-fondos-california-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 otra acci\u00f3n relacionada con cheques que rebotan se considera un delito?<\/h3>\n\n\n\n<p>La legislaci\u00f3n incluye el uso ilegal de otros instrumentos de pago diferentes a los cheques como delito. Por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Emitir o intentar cobrar letras de cambio falsas o alteradas.<\/li>\n\n\n\n<li>Emitir \u00f3rdenes de pago por escrito firmadas y dirigidas a bancos, empresas o personas naturales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Delitos_relacionados_con_los_cheques_sin_fondos\"><\/span>Delitos relacionados con los cheques sin fondos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Debido al uso de la tecnolog\u00eda digital, este delito aparece asociado con otros con:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Delitos inform\u00e1ticos.<\/li>\n\n\n\n<li>Fraude electr\u00f3nico.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/abogado-de-robo-de-identidad\/\">Robo de identidad (phishing)<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/que-es-el-hurto-mayor-en-california\/\">Hurto mayor<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/que-es-hurto\/\">Hurto menor.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/leginfo.legislature.ca.gov\/faces\/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=470.&amp;lawCode=PEN\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Falsificaci\u00f3n <\/a>de documentos y robo de marca (propiedad intelectual).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Elementos_de_prueba_para_establecer_el_delito_de_fraude_con_cheques\"><\/span>Elementos de prueba para establecer el delito de fraude con cheques<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Para probar este delito, la fiscal\u00eda debe demostrar lo siguiente:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El acusado elabor\u00f3, pose\u00eda, us\u00f3, intent\u00f3 emitir o emiti\u00f3 un cheque alterado o falsificado con el prop\u00f3sito de pagar o comprar una deuda, bien o servicio.<\/li>\n\n\n\n<li>El acusado ten\u00eda conocimiento de que el cheque carec\u00eda de autenticidad, porque era falso o estaba alterado.<\/li>\n\n\n\n<li>Al momento de usar el cheque, el acusado tuvo la intenci\u00f3n de cometer fraude contra el demandante.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El prop\u00f3sito del cheque en posesi\u00f3n del acusado, fue siempre utilizarlo para enga\u00f1ar y defraudar al demandante al hacerlo pasar como aut\u00e9ntico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#eeeeee\">Durante el juicio, el fiscal debe descubrir los motivos que tuvo el acusado para ejecutar el delito. Por ejemplo, adquirir una propiedad o pagar una deuda. Podr\u00eda tambi\u00e9n determinar si se trata de una conducta reiteradamente delictiva o fue una circunstancia.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo se demuestra la intenci\u00f3n de defraudar con cheques sin fondos?<\/h3>\n\n\n\n<p>Se hace probando que la acci\u00f3n buscaba causar una p\u00e9rdida, da\u00f1o o perjuicio a la parte demandante. Bien sea mediante:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El usufructo de un bien (auto, casa, servicio) sin la intenci\u00f3n de pagar por ello; o&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El impago de deudas contra\u00eddas legalmente con una empresa, agencia del gobierno o persona.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>De all\u00ed que no hace falta probar si el delito se materializ\u00f3 o no. Es suficiente para castigarlo, tener la intenci\u00f3n de cometerlo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/emitir-cheques-sin-fondos-en-los-angeles.jpg\" alt=\"emitir cheques sin fondos en los \u00e1ngeles\" class=\"wp-image-6624\" srcset=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/emitir-cheques-sin-fondos-en-los-angeles.jpg 800w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/emitir-cheques-sin-fondos-en-los-angeles-300x200.jpg 300w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/emitir-cheques-sin-fondos-en-los-angeles-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 otra cosa debe probar la fiscal\u00eda?<\/h3>\n\n\n\n<p>Debe demostrar que adem\u00e1s de elaborar y firmar el cheque, el acusado:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tuvo la intenci\u00f3n de cobrarlo o entregarlo.<\/li>\n\n\n\n<li>Present\u00f3 o entreg\u00f3 realmente el cheque a la persona que intentaba defraudar; o&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Llen\u00f3 y firm\u00f3 el cheque en presencia del demandante, dejando por sentado impl\u00edcitamente que se lo entregar\u00eda.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#eeeeee\">Ejemplo, Jackson pide a Alberto que le pague una deuda y Jackson llena en su presencia el cheque. No hace falta decir que el cheque ser\u00e1 entregado, porque la acci\u00f3n est\u00e1 relacionada con la petici\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo se considera que un cheque fue alterado?<\/h3>\n\n\n\n<p>La alteraci\u00f3n supone agregar, borrar o cambiar parte de los datos originales del cheque. Por ejemplo, agregar ceros, cambiar un n\u00famero del monto por otro o el nombre del beneficiario.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1ndo una persona comete el delito de fraude con un cheque?<\/h3>\n\n\n\n<p>Basta con que emita el cheque y lo pase a la persona o entidad, asegurando expl\u00edcita o impl\u00edcitamente que el cheque tiene fondos para cubrirlo.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFComo_se_castiga_el_fraude_con_cheques_sin_fondos_en_California_Estados_Unidos\"><\/span>\u00bfC\u00f3mo se castiga el fraude con cheques sin fondos en California, Estados Unidos?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Las leyes contra el fraude con cheques establecen sanciones, independientemente del resultado de la acci\u00f3n. Ya sea que el acusado haya logrado su prop\u00f3sito de aprovecharse realmente de la v\u00edctima o no.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Puede ser castigado como delito menor o delito mayor (un <em>wobbler<\/em>), dependiendo de:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las circunstancias del hecho punible;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Los antecedentes penales del acusado; y<\/li>\n\n\n\n<li>El monto del cheque.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#eeeeee\">Si el cheque fue emitido por un monto superior a los $950, ser\u00e1 imputado como delito mayor. En cambio, si el monto es inferior a los $950, se castigar\u00e1 como delito menor.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son las penas por el delito de cheques fraudulentos?<\/h3>\n\n\n\n<p>Como delito menor las condenas incluyen:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tiempo en prisi\u00f3n que no podr\u00e1 exceder a los 12 meses;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Pago de multa no mayor de $1.000;<\/li>\n\n\n\n<li>Ambos castigos (multa y prisi\u00f3n).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Como delito mayor, el acusado puede ser castigado con:&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un tiempo en prisi\u00f3n de 16 meses, dos a\u00f1os o tres a\u00f1os, seg\u00fan estime el juez.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Una multa que no exceder\u00e1 los $10.000.<\/li>\n\n\n\n<li>C\u00e1rcel y multa de acuerdo con las circunstancias del caso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El castigo de delito puede incluir tambi\u00e9n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Acciones y castigos de car\u00e1cter civil.<\/li>\n\n\n\n<li>Cargos federales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son las sanciones previstas en el C\u00f3digo Civil de California?<\/h3>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/codes.findlaw.com\/ca\/civil-code\/civ-sect-1719.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">C\u00f3digo Civil de California CIV \u00a7 1719<\/a> prev\u00e9 adem\u00e1s que, sin perjuicio de las sanciones penales, el acusado deber\u00e1:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pagar\/sufragar al beneficiario del cheque la totalidad del dinero por el cual fue emitido:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>M\u00e1s un cargo por servicio que no exceda los $25 por el primer cheque con fondos insuficientes.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Dicho monto aumentar\u00e1 a $35 por cada uno de los siguientes cheques sin fondos emitidos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Pagar el triple del monto del cheque, si el beneficiario del cheque env\u00eda por correo certificado al emisor del cheque una solicitud de pago:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Informando estas disposiciones del C\u00f3digo Civil.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El monto del cheque.<\/li>\n\n\n\n<li>El monto del cargo por servicio.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/delito-de-cheques-sin-fondos-en-california.jpg\" alt=\"delito de cheques sin fondos en california\" class=\"wp-image-6625\" srcset=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/delito-de-cheques-sin-fondos-en-california.jpg 800w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/delito-de-cheques-sin-fondos-en-california-300x200.jpg 300w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/delito-de-cheques-sin-fondos-en-california-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Excepciones previstas en la ley para procesar el fraude con cheques como delito mayor o menor<\/h3>\n\n\n\n<p>Las \u00fanicas dos excepciones para procesar este delito como un wobbler, independientemente del monto del cheque, son cuando:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>El acusado tiene condenas previas por un <a href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/abogados-de-delitos-sexuales-en-los-angeles\/\">delito sexual <\/a>o un <a href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/abogados-para-delitos-violentos\/\">delito violento<\/a>. En ese caso podr\u00eda clasificarse como delito menor o mayor.<\/li>\n\n\n\n<li>Si el acusado ha recibido una condena previa por robo de identidad se considerar\u00e1 como delito mayor (Proposici\u00f3n 47).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 cargos federales pueden imponerse por este delito?<\/h3>\n\n\n\n<p>El fraude con cheques prev\u00e9 la imposici\u00f3n de cargos federales m\u00e1s severos. Los castigos por este delito pueden aumentar hasta 30 a\u00f1os de c\u00e1rcel y multas por sumas de hasta $1 mill\u00f3n. As\u00ed lo establece la <a href=\"https:\/\/www.law.cornell.edu\/uscode\/text\/18\/1344\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">secci\u00f3n 1344 de la ley federal 18 U.S.C<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Posibles_defensas_contra_una_acusacion_de_fraude_con_cheques\"><\/span>Posibles defensas contra una acusaci\u00f3n de fraude con cheques&nbsp;<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Al consultar con nuestros abogados de defensa criminal expertos en este tipo de casos, se evaluar\u00e1n las circunstancias del hecho. El tipo de defensa depender\u00e1 del delito imputado y su clasificaci\u00f3n puesto que es un <em>wobbler.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>El fin de la defensa ser\u00e1 hacer que el juez desestime los cargos. En \u00faltima instancia, si esto no es posible por las pruebas en contra, lograr que se considere un delito menor.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Las estrategias de defensa m\u00e1s comunes en estos casos son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El acusado nunca tuvo la intenci\u00f3n de cometer un fraude con cheques.<\/li>\n\n\n\n<li>El acusado fue acusado falsamente o identificado de manera err\u00f3nea por la polic\u00eda \/ demandante.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>El acusado ten\u00eda autorizaci\u00f3n para modificar el cheque.<\/li>\n\n\n\n<li>El cheque es aut\u00e9ntico.<\/li>\n\n\n\n<li>No existe suficiente evidencia para probar el delito y condenar al acusado.<\/li>\n\n\n\n<li>Al momento del arresto, la polic\u00eda viol\u00f3 los derechos del cliente.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Elementos_para_probar_que_no_cometio_un_delito_con_cheques\"><\/span>Elementos para probar que no cometi\u00f3 un delito con cheques<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Hay varias pruebas que pueden ayudar a la defensa a probar que su cliente no cometi\u00f3 fraude con cheques. Las pruebas m\u00e1s efectivas en estos casos son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Testigos cuyos testimonios demuestren que el acusado no actu\u00f3 de mala fe ni intent\u00f3 estafar al demandante. Puede ser un acompa\u00f1ante del acusado al momento de emitir o pagar con el cheque.<\/li>\n\n\n\n<li>Un documento o carnet de la empresa para la que trabaja que indique claramente que actuaba en su nombre al momento de pagar con el cheque o intentar cobrarlo.<\/li>\n\n\n\n<li>Autorizaci\u00f3n o permiso para emitir y modificar el contenido del cheque.<\/li>\n\n\n\n<li>Registros o asientos bancarios que certifiquen que al momento de emitir el cheque, la cuenta ten\u00eda fondos suficientes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfSi reintegro el dinero el juez desestimar\u00e1 el delito?<\/h3>\n\n\n\n<p>No. Pero s\u00ed podr\u00eda lograr que el tribunal reduzca los cargos en su contra. Tampoco la admisi\u00f3n de haber elaborado y firmado un cheque que rebota no presentado, har\u00e1 que un juez desestime los cargos.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 pasa si la persona no paga?<\/h3>\n\n\n\n<p>Si no cancela el monto total del cheque, los cargos adicionales y los costos de env\u00edo del correo, entonces deber\u00e1 pagar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El monto total del cheque, menos los pagos parciales hechos por el emisor sobre la cantidad adeudada.<\/li>\n\n\n\n<li>Los cargos derivados por el servicio.<\/li>\n\n\n\n<li>M\u00e1s los da\u00f1os y perjuicios equivalentes al triple de esa cantidad, que no podr\u00e1 ser inferior a $100 ni mayor a $1,500.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#eeeeee\"><strong>Nota<\/strong>: Si la persona se responsabiliza por los da\u00f1os triplicados, ya no ser\u00e1 responsable de estos pagos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Por otra parte, el beneficiario podr\u00e1 cobrar los cargos por servicio, la triplicaci\u00f3n de los da\u00f1os y los costos de env\u00edo por correo, solo si prueba que no hubo disputa de buena fe entre las partes.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfTiene consecuencias migratorias ser acusado de fraude con cheques?<\/h3>\n\n\n\n<p>S\u00ed. Bien sea que tenga un estatus legal o que est\u00e9 buscando arreglar sus papeles, este delito comporta no solo penas de prisi\u00f3n y multas, sino la<a href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/abogados-de-inmigracion-especialistas-en-deportaciones\/\"> deportaci\u00f3n <\/a>de los Estados Unidos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text alignwide is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/abogados-de-inmigracion-en-los-angeles.jpg\" alt=\"abogados de inmigraci\u00f3n en Los \u00c1ngeles\" class=\"wp-image-5412 size-full\" srcset=\"https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/abogados-de-inmigracion-en-los-angeles.jpg 800w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/abogados-de-inmigracion-en-los-angeles-300x200.jpg 300w, https:\/\/lluislaw.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/abogados-de-inmigracion-en-los-angeles-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p class=\"has-medium-font-size\"><em>Recuerde que tambi\u00e9n somos <a href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/abogados-de-inmigracion-en-los-angeles\/\">abogados de inmigraci\u00f3n en Los \u00c1ngeles<\/a>. Esto garantiza una defensa integral para usted o cualquier miembro de su familia en problemas.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPuedo eliminar los antecedentes penales por el delito de cheques sin fondos?<\/h3>\n\n\n\n<p>S\u00ed. Para lograrlo deber\u00e1 cumplir con varios requisitos exigidos por el tribunal:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Completar exitosamente la libertad condicional.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Cumplir la pena en prisi\u00f3n la pena impuesta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#eeeeee\">Si desea aprender m\u00e1s sobre este tema lea nuestro art\u00edculo especial sobre <a href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/limpiar-antecedentes-penales\/\">limpieza de antecedentes penales.<\/a><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfD\u00f3nde puedo denunciar una estafa con un cheque que rebota?<\/h3>\n\n\n\n<p>Si usted sospecha que ha sido v\u00edctima de una estafa con cheques falsos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Rep\u00f3rtelo de inmediato a cualquiera de estas instituciones gubernamentales:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/reportfraud.ftc.gov\/#\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Comisi\u00f3n Federal de Comercio<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.uspis.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Servicio de Inspecci\u00f3n Postal de EE. UU.<\/a> Si el cheque fue recibido por correo.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>Localice una agencia de protecci\u00f3n al consumidor local o estatal. La <a href=\"https:\/\/www.naag.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">NAAG<\/a> ofrece una lista de los fiscales generales estatales.<\/li>\n\n\n\n<li>Presente una queja al <a href=\"https:\/\/www.ic3.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Centro de Quejas de Delitos de Internet<\/a> que dirigen el FBI y el National White-Collar Crime Center, conjuntamente.<\/li>\n\n\n\n<li>Llame a uno de nuestros abogados penalistas de Los \u00c1ngeles expertos en delitos de cheques sin fondos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo reportar un fraude directamente al FBI?<\/h3>\n\n\n\n<p>Los pasos para denunciar un fraude con cheques ante el FBI son los siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Busque en internet la oficina del FBI m\u00e1s cercana a usted.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Seleccione la opci\u00f3n <em>&#8220;Usa tu c\u00f3digo postal&#8221; <\/em>que se encuentra en la secci\u00f3n <em>&#8220;Para saber qu\u00e9 oficina sirve a un \u00e1rea en particular&#8221;.<\/em> Escriba el c\u00f3digo postal de su ciudad y haga clic en <em>\u201cIr\u201d.&nbsp;<\/em><\/li>\n\n\n\n<li>Cuando est\u00e9 en la oficina espec\u00edfica, tome nota del n\u00famero de tel\u00e9fono que all\u00ed aparece y pida hablar con un Agente Especial a Cargo (SAC).<\/li>\n\n\n\n<li>Diga que est\u00e1 llamando para reportar un fraude con cheques y proporcione sus datos personales:\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Nombre completo y direcci\u00f3n de contacto.<\/li>\n\n\n\n<li>Descripci\u00f3n del fraude.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Nombre completo, direcci\u00f3n y dem\u00e1s datos de la persona que lo cometi\u00f3.<\/li>\n\n\n\n<li>Pruebas del delito denunciado.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<div style=\"height:100px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Consejos_para_evitar_estafas_con_cheques_sin_fondos_en_Estados_Unidos\"><\/span>Consejos para evitar estafas con cheques sin fondos en Estados Unidos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Asegurarse de que el cheque emitido es de un banco real. Lo puede comprobar a trav\u00e9s de la <a href=\"https:\/\/banks.data.fdic.gov\/bankfind-suite\/bankfind\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">FDIC<\/a>, que proporciona los nombres y ubicaciones de todos los bancos leg\u00edtimos.<\/li>\n\n\n\n<li>Al llamar al banco es mejor no utilizar el n\u00famero telef\u00f3nico impreso en el cheque. Busque en Google o cualquier directorio bancario.<\/li>\n\n\n\n<li>A la hora de hacer este procedimiento, es conveniente considerar qui\u00e9n emiti\u00f3 el cheque.<\/li>\n\n\n\n<li>Solo a clientes con cr\u00e9dito, que pagan con cheque para ser cobrados en un plazo determinado, podr\u00eda permit\u00edrselo. Eso s\u00ed, tener la previsi\u00f3n de que el cheque tenga la fecha actual.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>No despachar mercanc\u00eda pagada con cheques. A menos que el cheque sea del mismo banco del proveedor y pueda cobrarlo de inmediato.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Tenga en cuenta que los cheques sin fondos del mismo banco rebotan de inmediato al depositarlos. Mientras que los cheques de bancos diferentes al d\u00eda siguiente.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Evitar en lo posible que los pagos se hagan con cheque. Es preferible solicitar una transferencia.<\/li>\n\n\n\n<li>El sistema financiero actual y la tecnolog\u00eda ofrecen formas de pago inmediatas en la actualidad. Cuando un comprador insiste en pagar con cheque y no con una transferencia, algo puede no estar bien.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-vivid-cyan-blue-color has-css-opacity has-vivid-cyan-blue-background-color has-background\"\/>\n\n\n\n<p>Si est\u00e1 enfrentando cargos por emitir cheques sin fondos o ha sido v\u00edctima de este delito, ll\u00e1menos ahora mismo. Contrate a los mejores abogados de delitos de cheques sin fondos de Los \u00c1ngeles para asegurarse la mejor defensa posible. Durante la primera consulta sin compromiso le diremos claramente cu\u00e1les son sus mejores opciones.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group alignfull has-text-color has-background\" style=\"color:#000000;background-color:#ffffff\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\" style=\"line-height:.9\"><strong>LATINOS CON 60 A\u00d1OS DE EXPERIENCIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-text-color has-large-font-size\" id=\"schedule-a-visit\" style=\"color:#000080\"><strong>Cu\u00e9ntenos Su Caso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-horizontal is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-499968f5 wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-75\"><a class=\"wp-block-button__link has-text-color has-background has-medium-font-size has-custom-font-size wp-element-button\" href=\"https:\/\/lluislaw.com\/es\/contacto\/\" style=\"border-radius:50px;color:#ffffff;background-color:#1f51ff\">Podemos Ayudarlo<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ya sea que haya sido acusado de emitir cheques sin fondos en los Estados Unidos o que recibi\u00f3 un &#8220;cheque que rebota&#8221;, estamos en capacidad de ayudarle.&nbsp; Nuestros abogados criminalistas en Los \u00c1ngeles tienen m\u00e1s de 50 a\u00f1os de experiencia combinada tratando estos asuntos. 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